Crypto compliance hub es una serie de cinco eventos en los que expertos en compliance, antiblanqueo de capitales y activos virtuales compartirán la experiencia que han desarrollado a lo largo de los años con los asistentes al hub.
Cinco días de contenido inmersivo para profesionales que buscan comprender y obtener conocimientos prácticos basados en escenarios reales.
Para desarrollar un buen programa de cumplimiento, es esencial conocer el sector, los productos y servicios que se ofrecen y los riesgos asociados. Por eso, en esta primera sesión, vamos a hablar de los principales productos que vemos en el sector de las criptomonedas y de los riesgos asociados a ellos.
¿Cuántas veces hemos oído a la SEC y a Fincen hablar sobre activos virtuales este año? ¿Qué está sucediendo en los EE.UU. en torno al cumplimiento y la regulación de los activos virtuales? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los reguladores? ¿Cómo puede afectar esto a nuestro proyecto? ¿Cómo preparar a nuestras empresas y a nuestros equipos desde el punto de vista del cumplimiento? Aprenda esto y mucho más.
Europa tiene mucho que enseñar al resto del mundo en materia de normativa y buenas prácticas en el sector. El viejo continente ha sido pionero a la hora de diseñar normas de seguridad y cumplimiento. Aunque algunos de estos controles hayan fracasado, todavía hay mucho que aprender de estas iniciativas. Aprenda directamente de aquellos que participaron en el diseño de estas normas y que las aplican en el día a día.
Ahora que ya conoce los principales productos y servicios criptográficos y sus riesgos y hacia dónde se dirige el mundo en materia de regulación, en esta sesión aprenderá a diseñar su propio programa de cumplimiento criptográfico y qué factores críticos deberá tener en cuenta. Benefíciese de los años de experiencia de los profesionales del sector. Le contarán sus aciertos y errores y cómo diseñar un programa para su organización.
Esta sesión se centrará en el análisis de casos reales. Este día presentaremos casos en los que se produjeron fallos de cumplimiento, sus causas y consecuencias, y cómo evitar cometer los mismos errores en nuestras organizaciones. Al mismo tiempo, mostraremos casos de éxito donde el diseño e implantación de buenos sistemas de compliance han demostrado ser un diferencial en el negocio.
Miércoles 20 de Sep Miércoles 27 de Sep Miércoles 4 de Oct Miércoles 11 de Oct Miércoles 18 de Oct 10am a 12pm (GMT-3)
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(Traducciones en directo)
● Acceso a recursos de contenido: white papers, videos, reportes. ● Casos de estudio y mejores prácticas de líderes y profesionales de la industria. ● Evento virtual en vivo. ● ¡Revive todas las sesiones! Serán grabadas y estarán disponibles en la plataforma. ● Certificación: Certificado emitido a los alumnos al completar el examen. ● Webinars gratuitos.
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